根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号 —主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022

年修订）》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，我们本着对公司全体

(资料图片)

股东及投资者负责的态度，对公司董事会换届选举、向关联方借款事项进行了仔

细的核查，并发表事前认可意见和独立意见如下：

  一、关于董事会换届选举

方式、提名程序、独立董事候选人和非独立董事候选人的任职资格、会议的表决

程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况以及被

中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。

  二、关于向关联方借款

 本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合公司

和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形， 同意将该事项提交公司

董事会审议，关联董事需要回避表决。

 公司向关联方借款是为了满足公司正常经营需要，是必要的，合同内容体现

了公开、公平、公正的原则；关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规

和深交所股票上市规则的要求。上述交易符合公司及全体股东的利益，不存在损

害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

 同意本次关联交易事项。

长航凤凰股份有限公司独立董事：

李秉祥       周清杰     郭建恒

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